Segundo o jornal "A Bola", de Portugal, as transações geraram comissões de 10 milhões de euros. Em julho de 2020, o próprio empresário, seu filho, Thiago Vieira, e os empresários José António dos Santos e Bruno Macedo foram detidos, contudo já estão livres.
Luís Filipe Vieira foi indiciado pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento de capitais e abuso de informação privilegiada.
No início, a operação suspeitou de apenas três negócios: do brasileiro César Martins, e os paraguaios Derlis González e Cláudio Correa.
Porém, ao longo das investigações, foram descobertos outros casos suspeitos. Confira a lista:
Adel Taarabt
Anthony Carter
Bernardo Martins
César
Jardel
Lima
Lindelof
Loris Benito
Markovic
Mauro Goicoechea
Nolito
Pelé
Ronaldo Camará
Pedrinho
Pedro Henrique
Ghislain Mvom
Raúl de Tomás
Rogélio Funes Mori
Siqueira
Talista
Weigl
Witsel
Yony González
Felipe Pardo
Daniel Wass
Emerson
Gabriel
Jonas
Ishmael Yartey
Jonathan Ongenda
Lisandro López
Lucas Veríssimo
Marçal
Luis Filipe
Mitroglou
Mitrovic
Morato
Nuno Coelho
Vlachodimos
Pêpê
Rakip
Rodrigo Mora
Samaris
Seferovic
Talisca
Urreta
Yannick Djaló
Zivkovic
Alexandre Silva (treinador adjunto)
Cláudio Correa
Dálcio Gomes
Dérlis González
Djuricic
Fejsa
Ferro
