Tudo sobre: fraude

Assim como aconteceu recentemente com Lionel Messi e Javier Mascherano, investigados por suposta sonegação ao fisco espanhol, o meio-campista Xabi Alonso, atualmente vivendo em Munique, foi denunciado nesta sexta junto ao tribunal de Madri acusado de fraudar cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) entre 2009 e 2011. Responsável pela condução do […]

O príncipe da Jordânia, Ali bin al Hussein, candidato à presidência da Fifa, alertou neste sábado sobre a possibilidade de uma fraude nas eleições da entidade, marcadas para o mês de fevereiro. Segundo o jordaniano, seu rival, o xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, que preside a Confederação Asiática de Futebol (AFC), estaria planejando um […]

Algumas estrelas do futebol mundial têm sofrido pressão por acusações de sonegação de impostos, especialmente no Barcelona. Tanto Neymar quanto Messi são investigados por fraudes do tipo, e Mascherano já admitiu tê-lo feito. Para o pai do brasileiro, tais problemas podem comprometer o futuro do camisa 11 na equipe catalã. “Queremos ter a tranquilidade de […]

Apesar de ter sido absolvido de acusações de evasão fiscal que foram direcionadas para seu pai há dois dias atrás, Lionel Messi teve nesta quinta-feira a denúncia mantida pelo Procurador do Estado, que acusa o jogador de fraude de 4,1 milhões de euros (R$18 milhões). Inicialmente, a justiça da Espanha alegou que apenas o pai […]

Os promotores que analisam o caso de sonegação de impostos envolvendo Lionel Messi e seu pai, Jorge Horacio Messi, não irão punir o jogador argentino pelas fraudes. Entretanto, o Ministério Público considera que o pai do camisa 10 incentivou e armou todo o esquema para que milhões de euros fossem poupados do cofre do argentino. […]

Nesta quinta-feira, o tribunal de instrução de Gava (Barcelona) chamou para depor na condição de réu o jogador argentino Javier Mascherano, do Barcelona. Na denúncia, a procuradoria acusa-o de fraude no pagamento de 1,5 milhões de euros (R$ 6,6 milhões) em impostos. Segundo o Tribunal Superior da Catalunha (TSJC) relatou, o juiz declarou admissível a […]

O volante Xabi Alonso, que já tinha sido alvo de uma investigação por parte do poder público espanhol há certo tempo, voltou a estampar uma chamada nos jornais do país nesta terça-feira. De acordo com reportagem do El Mundo, Xabi foi denunciado à Justiça pela Receita Federal por evasão de divisas e não declaração dos […]

Suspeito de integrar esquema de fraude de pagamentos de prêmios em loterias da Caixa Econômica Federal, o ex-jogador Edílson prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em Goiânia, nesta segunda-feira. Ele falou por cerca de três horas a partir das 15h e voltou a garantir sua inocência. Segundo a assessoria de imprensa da PF, o […]

A Polícia Federal está investigando um esquema de desvio de dinheiro em loterias da Caixa Econômica, que deu um lucro de R$ 60 milhões aos envolvidos. Um dos suspeitos de integrar a quadrilha responsável pelas fraudes é o ex-atacante Edílson. Porém, ele afirmou que é inocente e ressaltou sua honestidade. “As pessoas me conhecem, nunca […]

Na manhã desta quinta-feira, a ‘Operação Desventura’ movimentou efetivos policiais em seis Estados brasileiros buscando cumprir 54 mandados judiciais. De acordo com investigação da Polícia Federal, um esquema de desvio de dinheiro em loterias da Caixa Econômica, que garantiu R$ 60 milhões aos envolvidos, foi deflagrado a partir da validação fraudulenta de bilhetes, em um […]