Tudo sobre: fraude

O atacante Lionel Messi foi acusado, juntamente de seu pai, Jorge Messi, e sua fundação, por supostos delitos contra as finanças públicas, fraude e lavagem de dinheiro, na Espanha. A denúncia foi feita por meio de um ex-funcionário da instituição, segundo a AFP, que teve acesso ao documento com a denúncia. O ex-funcionário é argentino, […]

O presidente do Santos, José Carlos Peres, registrou um boletim de ocorrência por conta de uma fraude no departamento social antes da votação pelo impeachment, em assembleia com associados no dia 29, na Vila Belmiro. Acompanhado dos advogados Rodrigo Gama Monteiro e Gisele Cabreira, o executivo financeiro Ricardo Feijoo, o gestor Pedro Doria e testemunhas, […]

O brasileiro Marcelo é mais um jogador investigado por delito fiscal pela Fazenda Espanhola. Conforme publicou o jornal El Mundo, na manhã desta terça-feira, o lateral esquerdo foi denunciado pela Agência Tributária (AEAT) local, que reabriu o caso de um possível delito fiscal de 400 mil euros (cerca de R$ 1,483 milhão) cometido em 2013. […]

Uma operação está sendo realizada pela Polícia Federal nesta quarta-feira para desarticular um grupo acusado de desviar recursos do Ministério do Esporte através de licitações falsas. Batizada de Nemeus, a operação descobriu o envolvimento de algumas confederações nas fraudes, uma delas medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, através da excelente exibição […]

A Advocacia do Estado categorizou nesta sexta-feira as declarações de Lionel Messi como uma versão de “credibilidade zero”. O jogador argentino teria afirmado no tribunal que não era responsável por seus compromissos fiscais e isso ficava a cargo de seu pai, Jorge Messi, enquanto se preocupava apenas em jogar futebol. Messi é acusado de evasão fiscal […]

A empresa que administra a carreira de Neymar Júnior, a NN Consultoria, respondeu na tarde desta sexta-feira às críticas ao jogador do Barcelona e a seu pai, proferidas por Roberto Moreno, diretor executivo do Grupo DIS, corporação que possuía 40% dos direitos econômicos do atleta nos tempos de Santos. Nesta sexta, o jornal espanhol Marca publicou […]

Depois de Lionel Messi, Javier Mascherano e Neymar, outro jogador do elenco do Barcelona caiu nas miras do fisco espanhol: trata-se do lateral Adriano. Nesta quarta, um promotor apresentou junto à corte a denúncia de que o brasileiro teria sonegado valores de direitos de imagem entre 2011 e 2012. Se confirmadas as irregularidades, Adriano terá […]

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender os pagamentos a um consórcio responsável pelas obras do Complexo de Deodoro para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.  A opção aconteceu após a Caixa ser notificada de medida cautelar na Justiça faltando pouco mais de quatro meses para o início do evento, segundo a agência de notícias Reuters. […]

Assim como aconteceu recentemente com Lionel Messi e Javier Mascherano, investigados por suposta sonegação ao fisco espanhol, o meio-campista Xabi Alonso, atualmente vivendo em Munique, foi denunciado nesta sexta junto ao tribunal de Madri acusado de fraudar cerca de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões) entre 2009 e 2011. Responsável pela condução do […]

O príncipe da Jordânia, Ali bin al Hussein, candidato à presidência da Fifa, alertou neste sábado sobre a possibilidade de uma fraude nas eleições da entidade, marcadas para o mês de fevereiro. Segundo o jordaniano, seu rival, o xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, que preside a Confederação Asiática de Futebol (AFC), estaria planejando um […]