Banco suíço negocia com a justiça devolução de milhões de dólares do escândalo da Fifa
Por AFP
16/09/2020 às 14:45
São Paulo, SP
A soma pode chegar a "duas cifras em milhões de dólares", informou o banco especializado em gestão de fortunas, acrescentando que "não pode fazer nenhum comentário adicional até o fechamento das negociações".
Em maio de 2015, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou 14 pessoas, nove das quais eram funcionários do alto escalão da Fifa, em uma investigação que levou a uma série de prisões em um grande hotel em Zurique.
O Julius Baer é uma das instituições financeiras cujo nome consta da lista de estabelecimentos utilizados para realizar transações monetárias investigados pelas autoridades americanas.
O banco divulgou que coopera com a justiça dos Estados Unidos desde 2015.
Em fevereiro de 2020, a Finma, a autoridade suíça de fiscalização do mercado, sancionou a instituição financeira depois de encontrar graves falhas na sua gestão que permitiram a lavagem de dinheiro entre 2009 e o início de 2018.
O banco foi sancionado por não ter esclarecido a identidade de seus clientes e o objetivo de suas relações comerciais, no âmbito de uma investigação lançada por suposta corrupção na Fifa, mas também no grupo petrolífero venezuelano PDVSA.
A Finma proibiu o Julius Baer de fazer grandes aquisições até que implementasse um procedimento para identificar seus clientes de risco.
