Além de Andrés, outras quatro pessoas foram incluídas na denúncia por supostamente terem sonegado R$ 8,5 milhões em impostos, além de ter omitido R$ 40 milhões em rendimentos. Ao contrário dos outros três, porém, por ser deputado federal, a denúncia contra o ex-presidente do Timão só pode ser apreciada pelo Supremo, em Brasília.
No inquérito da Polícia Federal, consta que a Orion Embalagens teria movimentado R$ 40 milhões em 2005, mas declarou capital social de R$ 5 milhões.
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No começo de novembro, Andrés também foi incluído nas investigações da Operação Lava Jato por corrupção passiva. O ministro Teori Zavascki foi quem autorizou a abertura de inquérito e a suspeita é de que o mandatário tenha recebido propina durante a construção da Arena Corinthians, o que o deputado nega.
